Для бизнеса и частных инвесторов
Ставим учёт, готовим финансовую модель, проверяем контрагентов и происхождение средств. Работаем и с рублёвым периметром, и с криптоактивами.
Работа с цифрами компании: от постановки управленческого учёта до подготовки к сделке и защите модели перед инвестором.
Проверка происхождения средств, оценка риска контрагента и построение внутренних процедур под требования регулятора.
0x71f3…e94241/ 100
Централизованные биржи
38%P2P-обмен
24%Высокорисковые обменники
18%Миксеры
12%Даркнет-площадки
8%Риск-скор — сводная оценка от 0 до 100 с пороговыми зонами.
Источники средств — доли по категориям происхождения активов.
Санкционные связи — пересечения с санкционными и риск-списками.
Метки контрагентов — биржи, миксеры, P2P, даркнет-площадки и сервисы.
Расшифровка показателей — Переводим технические метки в понятное заключение и рекомендации.
История — Результат сохраняется в аккаунте и доступен для повторного просмотра.
30 минут, чтобы понять задачу и сказать, беремся мы за неё или нет.
Фиксируем объём, срок и стоимость. Без вилки «от и до» в договоре.
Ведёт закреплённый партнёр, статус — раз в неделю письмом.
Отдаём результат и инструкцию, как им пользоваться без нас.
Сначала разберём контекст, затем предложим формат работы и понятный следующий шаг.